就爱文学网 > 万博体育manbetx正网小说 > 重生之资本巨鳄 > 542.新加坡主权基金反击
    现在汇控管理层在听证会召开前夕作出“最后努力”,争取与美国司法部商讨就洗黑钱案进行和解。本次美利坚国会调查很可能会向汇丰发出巨额罚款单,双方有可能达成高达十多亿美元的和解协议。

    陈辉听完后说道:“渣打银行也要在新加坡被吊销银行牌照了,这次肯定是新加坡主权基金在背后搞的鬼!”

    新加坡主权基金是很多大型公司,大型银行的股东,在背后能量可谓不小,这一出手,果然不同凡响,这个反击打得妙,打得准,专打痛处!

    这次汇丰银行被抓住了把柄,它们自然不会客气,联合所有跟汇丰银行有竞争的家伙,恶心汇丰银行。

    同时渣打银行也可能在新加坡被吊销新加坡的银行牌照,目前渣打银行在新加坡的分行处境可谓是非常不妙,在新加坡担任渣打集团东盟地区首席执行总裁一职的淋青德,发来的邮件说道,渣打银行即将面临更严重的洗钱处罚。

    “对,就是那个恶心的东西,忘记了它还是很多大型银行的股东!”亨利沉声说道:“不过这次它们也别想好过,汇丰银行最多不过是被罚款10亿美元,美利坚司法部门不过是想要钱而已,又不是听新加坡主权基金的!我们很快就可以跟美利坚司法部达成和解!”

    “陈,我明天就会到香江,到时候我们好好商量,怎么收拾新加坡的星展银行,淡马锡控股公司,新加坡主权基金!”

    陈辉当即开口说道:“OK,这次我们狠狠收拾新加坡主权基金的两个马仔!”

    “陈,非常好,我们明天详谈!”

    打完电话后,陈辉查看了一下渣打银行最近在新加坡的情况。看到的消息再次恶心到了陈辉一把!脸色开始阴沉了起来。

    新加坡金融管理局MAS近日对渣打银行和渣打信托的分所涉嫌违反反洗钱和打击资助恐怖主义行为的事件作出惩处。

    据悉,这份惩罚是在MAS的声明中给出的,其中写道了对渣打银行新加坡分行的520万新元的罚款;对新加坡渣打信托公司的120万新元的罚款。

    声明中提到了对罚款的实施鉴于违反反洗钱法和打击资助恐怖主义的法律而做出的。

    明确而言,即渣打银行在2014年2月15号前,就渣打信托客户账户资金转移的过程中,在英属格恩西实施的公共报告标准(CRS)税务事项财务资料自动交换步骤前耽搁了一些时间,从而引起怀疑。此举导致当局质疑客户在避免CRS报告新要求的相关法律义务。

    根据MAS,渣打信托对这一笔交易并未合理准备,也并未就起疑事项提前上报,以确定相关的操作是否符合相关法律规定。

    在MAS介入调查期间,也发现了双方在风险管理和控制方面做得不尽人意,并未根据新加坡管理当局的要求予以实施。

    对此,MAS管理高层Ong Chong Tee表示,MAS要求金融机构在接受客户资金前,就资金是否涉及洗钱风险上作出合适评估,渣打银行应该事先在系统和监控资金交易上做好检查,希望渣打继续在风控方面保持警惕。

    在反洗钱和打击资质恐怖主义金融的评估上,也揭示了如果机构能提升自身的风险管理和控制机制,那么就相关的惩罚也可避免,当然这类违法事件一旦发生,也必定会遭受必要的惩罚。

    在评估和规范金融市场政策上,MAS使用了多样的方法。类似于其他机构,MAS很清晰地表示了不会对外汇市场做过多干涉。然而近期,MAS也表示,随着金融科技投资的兴起,重新认识了比特币和区块链技术,并可能随着这一需求的增长做出调整。

    MAS口头上表示理解比特币在未来对金融市场可能产生的影响。虽然目前看起来MAS对金融行业的态度较为宽松,但新加坡当局市场对规范有所秉持,预计对相关产品的规范也会随之跟上。

    目前新加坡金融管理局就渣打银行的违法行为考虑是否将渣打银行在新加坡的银行牌照停牌。

    陈辉想了想,当即给美利坚加尼弗尼亚财团的乔治打了一个电话,接通后。

    陈辉当即开口说道:“乔治,最近好吗?”

    “非常好,但是休息不怎么好!你知道的,都是一些小问题,花点时间就可以处理完毕”乔治说道,最近他负责的亚洲美国银行业务也遭遇不少麻烦,四处惹到官司,让他很烦心,好在都是一些小问题,只是这些小问题多了点。比起汇丰银行的罚款数十亿美元来,这些确实不过是小问题,

    “嗯,小问题就好,对了,乔治,我劳烦你办的事情怎么样了?”陈辉当即问道,这个需要用到加利福尼亚财团的广大资源

    乔治说道:“陈,你要的东西,我们已经收集好了,明天我就会到香港,我们好好详谈,最近新加坡主权基金确实给我们制造了不少麻烦,这次必须把星展银行跟淡马锡控股公司给收拾了!”

    “好,我们这次就废了新加坡主权基金的这两个马仔!”陈辉笑道,星展银行跟淡马锡控股公司正是新加坡主权基金的两个马仔。不得不说,新加坡主权基金确实非常厉害,是全球十大主权基金之一,资产增长速度也超快,这些年在全球的投资回报率很高,眼光独特,抢了一些老牌财团势力的蛋糕,跟汇丰财团可谓是大仇家。

    在亚洲,渣打银行,星展银行就是被新加坡主权基金,淡马锡控股公司扶持出来的,它们是用来专门来对付汇丰银行的。可惜黑衫资本横空出世,联合美国银行,汇丰银行把渣打银行从淡马锡控股公司手里抢了过来,硬生生折断了他们的一臂!

    两人又谈了很久,最后挂了电话,陈辉当即起身,来回走动了几步,忽然想到了什么事情,当即给遮天集团马来西亚的分部,发了几封邮件。

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